1证券代码：688571证券简称：杭华股份公告编号：2023-009杭华油墨股份有限公司2022年年度股东大会抉择公告本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
2.重要内容提示：本次会议是否有被否决计划：无一、会议举行和到会状况（一）股东大会举行的时刻：2023年5月10日（二）股东大会举行的地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨大街5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室（三）到会会议的一般股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：1、到会会议的股东和代理人人数10一般股股东人数102、到会会议的股东所持有的表决权数量240,522,952一般股股东所持有表决权数量240,522,9523、到会会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的份额（%）75.1634一般股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的份额（%）75.1634（四）表决方法是不是满意《公司法》及公司章程的规矩，大会掌管状况等。
3.本次会议由公司董事会招集，董事长邱克家先生掌管，会议采纳现场投票和2网络投票相结合的方法来进行表决。
4.会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规矩。
5.（五）公司董事、监事与董事会秘书的到会状况1、公司在任董事9人，到会8人，其间公司董事、董事会秘书陈建新先生因个人身体原因无法到会本次股东大会；2、公司在任监事3人，到会3人；3、公司董事会秘书陈建新先生因个人身体原因无法到会本次股东大会，暂由公司证券业务代表张磊先生代为履职；其他高档管理人员公司财务负责人王斌先生列席会议。
7.二、计划审议状况（一）非累积投票计划1、计划称号：关于2022年度董事会工作陈述的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）一般股240,100,00099.8241422,4520.17565000.00032、计划称号：关于2022年度监事会工作陈述的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）一般股240,100,50099.8243422,4520.175700.000033、计划称号：关于2022年度独立董事述职陈述的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）一般股240,100,00099.8241422,4520.17565000.00034、计划称号：关于2022年度财务决算陈述的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）一般股240,200,50099.8659322,4520.134100.00005、计划称号：关于2022年年度陈述及其摘要的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）一般股240,100,50099.8243422,4520.175700.00006、计划称号：关于2022年年度利润分配及本钱公积金转增股本计划的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）一般股240,200,50099.8659322,4520.134100.00007、计划称号：关于续聘2023年度审计组织的计划审议成果：经过4表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）一般股240,200,50099.8659322,4520.134100.0000（二）触及严重事项，应阐明5%以下股东的表决状况计划序号计划称号赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）6关于2022年年度利润分配及本钱公积金转增股本计划的计划200,50038.3400322,45261.660000.00007关于续聘2023年度审计组织的计划200,50038.3400322,45261.660000.0000（三）关于计划表决的有关状况阐明1、上述计划均归于一般抉择计划，已获到会本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上经过；2、本次股东大会的计划6、计划7对中小出资者进行了独自计票。
8.三、律师见证状况1、本次股东大会见证的律师业务所：国浩律师（上海）业务所律师：陈晓纯女士、毛一帆先生2、律师见证定论定见：国浩律师（上海）业务所以为：杭华油墨股份有限公司2022年年度股东大会的招集及举行程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩；到会及列席会议人员以及会议招集人的资历均合法有用；本次股东大会的表决程序契合有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩，表决成果合法有用。
10.杭华油墨股份有限公司董事会2023年5月11日报备文件（一）经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；（二）经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书；（三）本所要求的其他文件。
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